PMLA: बैंक फ्रॉड केस में Bhushan Steel के प्रमोटर्स पर ED का एक्शन, 72 लाख कैश, ₹4 करोड़ की 3 मर्सिडीज बेंज जब्त
PMLA: ईडी ने दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, कोलकाता, मुंबई और भुवनेश्वर में 30 स्थानों पर13 अक्टूबर को सर्च और सर्वे अभियान चलाया. ईडी ने यह कार्रवाई पीएमएलए, 2002 (PMLA 2002) के तहत की.
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PMLA: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बैंक धोखाधड़ी (Bank Fraud) मामले में भूषण स्टील लिमिटेड (Bhushan Steel Ltd) के प्रमोटरों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. ईडी ने दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, कोलकाता, मुंबई और भुवनेश्वर में 30 स्थानों पर13 अक्टूबर को सर्च और सर्वे अभियान चलाया. ईडी ने यह कार्रवाई पीएमएलए, 2002 (PMLA 2002) के तहत की.
छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल डिवाइस, 72 लाख रुपए कैश, 52 लाख रुपए की फॉरेन करेंसी/ट्रैवलर्स चेक और 3 लग्जरी कारें (मर्सिडीज बेंज) बरामद हुई. इन कारों की कीमत ईडी के द्वारा 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है.
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वित्तीय एजेंसी के मुताबिक, एमडी नीरज सिंघल के करीबी विश्वासपात्र के पास छिपाए गए सबूत जब्त कर लिए हैं. ईडी ने एक बयान में कहा कि तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज या डिजिटल रिकॉर्ड बरामद और जब्त किए गए, जो नीरज सिंगल के प्रमुख कर्मचारियों या विश्वासपात्रों के पास छिपे हुए थे.
एजेंसी ने 72 लाख रुपये की नकदी, 52 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा या यात्री चेक और मर्सिडीज बेंज सहित तीन लक्जरी कारें भी जब्त कीं, जिनकी अधिग्रहण कीमत 4 करोड़ रुपये थी. ईडी ने कहा कि उसने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के प्रावधानों के तहत 13 अक्टूबर को 30 स्थानों पर सर्च और सर्वे अभियान चलाया.
ईडी ने इससे पहले महाराष्ट्र के रायगढ़ में करेडे बुद्रुक गांव में स्थित जमीन, हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित प्लॉट और असम के कामरूप में स्थित प्लॉट को कुर्क किया था, जिसकी कीमत 61.38 करोड़ रुपये थी. बता दें कि ईडी ने इस साल 6 जून को तत्कालीन BSL के तत्कालीन मैनेजिंग डायरेक्टर सिंगल को भी गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं
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